Архины борлуулалтаас олсон мөнгөний гарал үүслийг нуун далдлах зорилгоор хот даяар угаалгын газар ажиллуулж байснаас "мөнгө угаах" гэсэн нэр томъёо Капоне-аас гаралтай гэсэн цуу яриа байдаг.. Аливаа хууль бус ашгийг угаалгын газруудын орлого дээр нэмж, санхүүгийн системд дахин оруулах болно.
Мөнгө угаах аргыг хэн зохион бүтээсэн бэ?
Мейер Лански Аль Капонегийн үеийн нэг нь эцэстээ мөнгө угаах гэмт хэргийн эцэг болсон юм. Тэрээр Капонегийн хувь тавилангаас зайлсхийхээр шийдсэн (1931 онд татвараас зайлсхийсэн хэргээр шийтгэгдсэн) бөгөөд өсөн нэмэгдэж буй бэлэн мөнгөний нөөцөө нуун дарагдуулахын тулд Швейцарийн банкны системийг хэрхэн ашиглахыг олох үүрэгтэй хүн байсан.
Мөнгө угаах гэмт хэрэг яагаад эхэлсэн бэ?
Мөнгө угаах гэдэг нэр томьёог анх 20-р зууны эхэнд ямар нэгэн байдлаар хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг хууль ёсны болгох зорилготой үйл ажиллагааг шошголоход ашигласан, ингэснээр тэдний үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх эдийн засгийн мөнгөний урсгалд орох.
Капоне мөнгө угаах гэмт хэрэг үүсгэсэн үү?
Аж ахуйн нэгжүүд рүү орж ирж буй бэлэн мөнгийг хууль сахиулах байгууллагууд хянахад хэцүү байсан бөгөөд энэ нь системээр дамжин их хэмжээний мөнгө үл анзаарагдам дамжиж болзошгүй гэсэн үг юм. … Энэ онол хэдий сонирхолтой бөгөөд алдартай ч энэ нь боломжтой домог байх.
Мөнгө угаасан түүх гэж юу вэ?
Түүхээс харахад мөнгө угаах гэмт хэрэг хамгийн багадаа 2000 жил байсаар байна. Хятадын худалдаачид орлогоо төрийн хүнд суртлаас нуухын тулд янз бүрийн бизнес, санхүүгийн нарийн гүйлгээгээр дамжуулан мөнгө эргэлддэг байсан.
