Агуулгын хүснэгт:
- Санхүүгийн байгууллага хэзээ STR мэдүүлдэг вэ?
- Сэжигтэй үйл ажиллагааны тайланг хэзээ гаргах ёстой вэ?
- Хууль бус үйл ажиллагааны орлоготой холбоотой сэжигтэй гүйлгээний STR тайланг хэзээ өгөх ёстой вэ?
- Сэжигтэй гүйлгээг хэр удаан мэдэгдэх ёстой вэ?
Видео: Хэзээ str бичих вэ?
2024 Зохиолч: Fiona Howard | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-10 06:41
Хэрэв тайлагнаж буй этгээд нь гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого, эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэж байгаа буюу сэжиглэх үндэслэлтэй байвал аль болох хурдан, гэхдээ 3 хоногоос хэтрэхгүй.сэжигтэй байгаагаа Санхүүгийн тагнуулын албанд (СМА) яаралтай мэдээлнэ.
Санхүүгийн байгууллага хэзээ STR мэдүүлдэг вэ?
Сэжигтэй гүйлгээний тайлан (STR) нь мөнгө угаах, залилан мэхэлсэн сэжигтэй тохиолдол бүрд санхүүгийн байгууллагууд өөрсдийн Санхүүгийн тагнуулын албанд (СМА) гаргаж өгөх ёстой баримт бичиг юм.
Сэжигтэй үйл ажиллагааны тайланг хэзээ гаргах ёстой вэ?
Хэрэв та хүнийг дотоод мэдээллийг эзэмшиж байхдаа арилжаа хийсэн гэж сэжиглэж байгаа бол - эсвэл захиалга эсвэл арилжаа нь захиалга үүсгэсэн эсвэл хадгалдаг бол сэжигтэй үйл ажиллагааны тайланг (SAR) гаргах ёстой. зохиомол үнэ эсвэл зах зээл дээрх хуурамч эсвэл төөрөгдүүлсэн дүр төрх, санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнэ.
Хууль бус үйл ажиллагааны орлоготой холбоотой сэжигтэй гүйлгээний STR тайланг хэзээ өгөх ёстой вэ?
ХМТ нь аж ахуйн нэгжийн гаргасан STR дахь мэдээлэл, өгөгдөлд тулгуурладаг тул сэжигтэй гүйлгээг мэдсэнээс хойш 15 хоногийн дотор тайланг гаргаж өгөх ёстой.үйл ажиллагаа.
Сэжигтэй гүйлгээг хэр удаан мэдэгдэх ёстой вэ?
Гүйлгээ нь мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэх, үйлдэхийг завдах эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдэхтэй холбоотой гэж сэжиглэх үндэслэл бүхий баримтыг илрүүлсний дараа сэжигтэй гүйлгээний тайланг FINTRAC-д илгээх ёстой. 30 хоногийн дотор
Зөвлөмж болгож буй:
Хэзээ чин сэтгэлээсээ эсвэл үнэнчээр захидал бичих вэ?
Англи хэл дээр ихэвчлэн хүлээн авагчийг нэрээр нь (жишээ нь "Эрхэм Жон") дуудаж, илгээгчид тодорхой хэмжээгээр мэддэг бол " Таныг чин сэтгэлээсээ" гэж хэлнэнь хүлээн авагчид нэрээр нь хаяглаагүй (жишээ нь, "Эрхэм ноён/Хатагтай"
Үзэл баримтлалын хүрээг хэзээ бичих вэ?
Та мэдээлэл цуглуулж эхлэхээсээ өмнө үзэл баримтлалын тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй Энэ нь ихэвчлэн визуал хэлбэрээр дүрслэгддэг. Энэ нийтлэл нь хүлээгдэж буй шалтгаан-үр дагаврын харилцааны үзэл баримтлалын тогтолцоог хэрхэн бий болгохыг тайлбарлаж, үүнд нөлөөлж болох холбогдох хувьсагчдыг багтаасан болно .
Таблет дээр бичих нь цаасан дээр бичих үү?
Цаасан дээр бичсэний дараа тархины үйл ажиллагаа нь таблет эсвэл ухаалаг утаснаас илүү хүчтэй болно. Дүгнэлт: Гараар бичих нь таблет эсвэл ухаалаг гар утсан дээр тэмдэглэл хөтлөхөөс илүү санах ойн үйл ажиллагаанд тархины үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг.
Үзүүлэн бичих бичгийг хэзээ ашигладаг вэ?
Тайлбар бичих нь уншигчдад тайлбар, үйл явцын үе шатууд эсвэл дипломын ажлыг дэмжих шалтгааныг өгөхөд хэрэглэгддэг Энэ нь логик дараалал, дипломын ажил, шилжилтээр тодорхойлогддог.. Уншигч ярилцаж буй сэдвийн талаар урьдчилж мэдлэггүй гэсэн таамаглалаар бичигдсэн болно .
Тоонуудыг хэзээ зөв бичих вэ?
Тоонуудыг бичих энгийн дүрэм бол нэгээс арав (эсвэл загварын удирдамжаас хамааран нэгээс ес) хүртэлх жижиг тоог ерөнхийд нь үсгээр бичих ёстой. Том тоонуудыг (жишээ нь араваас дээш) тоогоор бичнэ . Тоонуудыг хэзээ үгээр бичих ёстой вэ?
