Хэрэв тайлагнаж буй этгээд нь гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого, эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэж байгаа буюу сэжиглэх үндэслэлтэй байвал аль болох хурдан, гэхдээ 3 хоногоос хэтрэхгүй.сэжигтэй байгаагаа Санхүүгийн тагнуулын албанд (СМА) яаралтай мэдээлнэ.
Санхүүгийн байгууллага хэзээ STR мэдүүлдэг вэ?
Сэжигтэй гүйлгээний тайлан (STR) нь мөнгө угаах, залилан мэхэлсэн сэжигтэй тохиолдол бүрд санхүүгийн байгууллагууд өөрсдийн Санхүүгийн тагнуулын албанд (СМА) гаргаж өгөх ёстой баримт бичиг юм.
Сэжигтэй үйл ажиллагааны тайланг хэзээ гаргах ёстой вэ?
Хэрэв та хүнийг дотоод мэдээллийг эзэмшиж байхдаа арилжаа хийсэн гэж сэжиглэж байгаа бол - эсвэл захиалга эсвэл арилжаа нь захиалга үүсгэсэн эсвэл хадгалдаг бол сэжигтэй үйл ажиллагааны тайланг (SAR) гаргах ёстой. зохиомол үнэ эсвэл зах зээл дээрх хуурамч эсвэл төөрөгдүүлсэн дүр төрх, санхүүгийн бүтээгдэхүүний үнэ.
Хууль бус үйл ажиллагааны орлоготой холбоотой сэжигтэй гүйлгээний STR тайланг хэзээ өгөх ёстой вэ?
ХМТ нь аж ахуйн нэгжийн гаргасан STR дахь мэдээлэл, өгөгдөлд тулгуурладаг тул сэжигтэй гүйлгээг мэдсэнээс хойш 15 хоногийн дотор тайланг гаргаж өгөх ёстой.үйл ажиллагаа.
Сэжигтэй гүйлгээг хэр удаан мэдэгдэх ёстой вэ?
Гүйлгээ нь мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэх, үйлдэхийг завдах эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдэхтэй холбоотой гэж сэжиглэх үндэслэл бүхий баримтыг илрүүлсний дараа сэжигтэй гүйлгээний тайланг FINTRAC-д илгээх ёстой. 30 хоногийн дотор
