Мөнгө угаах үйл явц нь ихэвчлэн гурван үе шаттай байдаг: байрлуулах, давхарлах, нэгтгэх.
Хэрхэн Мөнгө Угаах ажил
- Байршуулалт нь "бохир мөнгө"-ийг хууль ёсны санхүүгийн системд оруулдаг.
- Давхарга хийх нь хэд хэдэн гүйлгээ, нягтлан бодох бүртгэлийн заль мэх ашиглан мөнгөний эх үүсвэрийг далдалдаг.
Угаалах үйл ажиллагаа гэж юу вэ?
Мөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэрэгтнүүд гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон орлогын анхны эзэмшил, хяналтаа нуун далдлах үйл явцыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг ерөнхий нэр томъёо юм . хууль ёсны эх сурвалж.
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ юу вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэргийн нэг жишээ бол смурфинг буюу бүтэц зохион байгуулалт Смурфинг гэдэг нь тодорхой хугацааны дараа дансанд бага хэмжээний мөнгө байршуулах явдал юм. Ийм зүйл тохиолдоход ихэвчлэн сэжиг төрдөггүй, учир нь ордууд нь тийм ч том биш юм. Өөр нэг нийтлэг бодит жишээ бол Азийн альтернатив банкны байгууллагуудыг ашиглах явдал юм.
Мөнгө угаах гурван арга юу вэ?
Мөнгө угаах үйл явц нь ихэвчлэн гурван үндсэн үе шаттайгаар явагддаг: байрлуулах, давхарлах, нэгтгэх.
Би мөнгө угаах ажлыг хэрхэн эхлүүлэх вэ?
Мөнгө угаах нь ихэвчлэн гурван үе шаттай: Эхний санхүүгийн системд ямар нэгэн аргаар бэлэн мөнгө оруулах («байршуулах»); хоёр дахь нь бэлэн мөнгөний хууль бус эх үүсвэрийг өнгөлөн далдлах санхүүгийн цогц гүйлгээг хийх ("давхаргалах"); эцэст нь …-аас бий болсон баялгийг олж авах
