Худалдаанд суурилсан хамгийн энгийн арга бол мөнгийг бараа болгон хувиргах юм. Хар тамхины наймаачид үүнийг АНУ-ын хууль ёсны компаниас хувцас, цахилгаан бараа гэх мэт амархан зарагддаг зүйлсийг худалдаж аваад хилийн нөгөө талд песогоор зардаг.
Хар тамхины наймаачид хэрхэн мөнгө угаадаг вэ?
Хамгийн түгээмэл нь байрлуулах, давхаргалах, нэгтгэх юм. Эдгээр аргуудыг угаагчид хууль бус хөрөнгө, хөрөнгөө угаахдаа ихэвчлэн ашигладаг.
Мөнгө угаах ямар жишээ байна?
Мөнгө угаах нийтлэг тохиолдлууд
- Хар тамхины наймаа. Хар тамхины наймаа бол бэлэн мөнгө их шаарддаг бизнес. …
- Олон улсын болон дотоодын терроризм. Үзэл суртлын зорилготой террорист бүлэглэлийн хувьд мөнгө бол зорилгодоо хүрэх хэрэгсэл юм. …
- Хөлбөр шамшигдуулсан. …
- Зэвсгийн наймаа. …
- Бусад хэрэглээний тохиолдол.
Хэн нэгэн мөнгө угааж байгааг яаж мэдэх вэ?
Анхааруулах тэмдгүүдэд $10, 000-с бага дүнтэй давтан гүйлгээ эсвэл өөр хүмүүс нэг өдөр нэг дансанд хийсэн гүйлгээ, данс хоорондын дотоод шилжүүлэг, дараа нь их хэмжээний зардал гарсан, хуурамч гүйлгээ зэргийг багтаана. нийгмийн даатгалын дугаар.
Энгийн үгээр мөнгө угаах гэж юу вэ?
Мөнгө угаах нь гэмт хэрэгтнүүд орлогынхоо хууль бус эх үүсвэрийг нуун дарагдуулах зорилгоор ашигладаг үйл явц юм. Нарийн төвөгтэй шилжүүлэг, гүйлгээгээр эсвэл хэд хэдэн бизнесээр дамжуулан мөнгө шилжүүлснээр уг мөнгийг хууль бус гарал үүслийг нь “ цэвэрлэсэн” бизнесийн хууль ёсны ашиг гэж харагдуулдаг.
