Маврики улсыг 2020 оны 2-р сард ФАТФ-ын саарал жагсаалтад ФАТФ-аас ML/CFT системд нь илрүүлсэн стратегийн дутагдлын үр дүнд оруулсан.
Маурити улс эрсдэл өндөртэй улс мөн үү?
2020 оны 5-р сард Европын Комисс Маврикийг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (AML/CFT) дутагдалтай, өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орон гэж тодорхойлсон.) дэглэм. … Маврикийг ЕХ-ны AML-ийн өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орнуудын жагсаалтад (жагсаалт) оруулсан нь 2020 оны 10-р сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн.
ФАТФ-ын саарал жагсаалтад ямар улсууд орсон бэ?
Дараах улсууд 2021 оны 2-р сараас хойш ФАТФ-аас ахиц дэвшлээ хянасан: Албани, Барбадос, Ботсвана, Камбож, Кайманы арлууд, Гана, Ямайк, Маврики, Марокко, Мьянмар, Никарагуа, Пакистан, Панам, Уганда, ЗимбабвеЭдгээр улсын хувьд шинэчилсэн мэдэгдлийг доор өгөв.
Маурити улс ЕХ-ны хар жагсаалтад орсон уу?
ЕХ-ны хар жагсаалт 2020 оны 10-р сарын 1-нд хэрэгжиж эхэлсэн. … 2020 оны 2-р сард Маврики улсыг ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-д оруулсан бөгөөд хяналтыг нэмэгдүүлсэн. ЕХ-ны хар жагсаалтад орсон нь шууд үр дагавар байсан.
Маурити нь тусгайлсан улс мөн үү?
Тэмдэглэгээ нь Маврики улсыг одоо Улс-ийн дэглэмдээ стратегийн дутагдалтай, улмаар ЕХ-ны санхүүгийн системд заналхийлж буйулс гэж үзэж байна гэсэн үг. Европын парламент болон ЕХ-ны зөвлөлөөс зөвшөөрснөөр өөрчлөлтийг 2020 оны 10-р сарын 1-нээс эхлэн мөрдөх болно.
