Logo mn.boatexistence.com

Хориг шийтгэлийн жагсаалт гэж юу вэ?

Агуулгын хүснэгт:

Хориг шийтгэлийн жагсаалт гэж юу вэ?
Хориг шийтгэлийн жагсаалт гэж юу вэ?

Видео: Хориг шийтгэлийн жагсаалт гэж юу вэ?

Видео: Хориг шийтгэлийн жагсаалт гэж юу вэ?
Видео: ЦАГААЧЛАЛЫН ВИЗЭЭР ИРЖ БАЙГАА ГЭР БҮЛҮҮДЭД ТОВЧ ЗӨВЛӨМЖ 2024, May
Anonim

Хориг шийтгэлийн жагсаалтад шитгэл хүлээсэн хүмүүс, байгууллага, засгийн газрууд орно Пүүсүүд нь эдгээр жагсаалтад байгаа хувь хүн, байгууллага, засгийн газруудыг хянадаг бөгөөд тэдгээр нь эрсдэл өндөртэй байж болзошгүй. Эдийн засгийн хориг арга хэмжээ нь AML зохицуулагчдын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чухал хэсэг юм.

Хэрэв та шийтгэлийн жагсаалтад орсон бол юу гэсэн үг вэ?

Хориг шийтгэлийн жагсаалт гэж юу вэ? Санхүүгийн эрх баригчид болон засгийн газрууд янз бүрийн гэмт хэргийн санхүүжилт, терроризмын үйл ажиллагаанд холбогдсон хэн нэгэнтэй бизнес эрхлэгчидтэй хамтран ажиллахаас сэргийлэхийн тулд хоригийн жагсаалтыг дэлхий даяар ашигладаг.

Хориг шийтгэлийн жагсаалтын зорилго юу вэ?

2018 оны Хориг арга хэмжээ ба мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хуулийн дагуу ямар хүмүүс, аж ахуйн нэгж, хөлөг онгоцыг томилсон эсвэл тодорхойлсон болохыг олж мэдээрэй.

Гурван хоригийн жагсаалт юу вэ?

Хориг шийтгэлийн жагсаалтад хэн байна?

  • Терроризм ба терроризмыг санхүүжүүлэх.
  • Хар тамхины наймаа.
  • Хүний эрхийн зөрчил.
  • Зэвсгийн тархалт.
  • Олон улсын гэрээг зөрчсөн, тухайлбал зэвсгийн хориг.
  • Мөнгө угаах үйл ажиллагаа.

Хүнд ногдуулах шийтгэл гэж юу вэ?

Хуулийн болон хуулийн тодорхойлолтоор шийтгэл гэдэг нь хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх урамшуулал олгоход ашигладаг торгууль эсвэл бусад хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл юм. Эрүүгийн шийтгэл нь бие махбодийн болон цаазаар авах ял, баривчлах, хүнд торгууль ногдуулах зэрэг ноцтой шийтгэл байж болно.

Зөвлөмж болгож буй: