Санхүүгийн зохицуулалтад улс төрийн нөлөөнд автсан хүн гэдэг нь төрийн томоохон үүрэг хариуцлага хүлээсэн хүнийг хэлнэ. ҮХХ ерөнхийдөө албан тушаал, нөлөөллийн улмаас авлига, хээл хахуульд оролцох эрсдэл өндөр байдаг.
Улс төрийн нөлөөнд автсан хүнийг юу гэж үздэг вэ?
Улс төрийн нөлөөнд автсан хүнийг (PEP) мөн АНУ-д гадаад улс төрийн ахлах зүтгэлтэн (SFPF) гэгддэг бөгөөд ерөнхийд нь төрийн томоохон чиг үүргийг итгэмжлэгдсэн хувь хүн гэж ерөнхийд нь тодорхойлж болно.. ТББ-д ихэвчлэн дунд болон түүнээс дээш түвшний албан тушаалтнууд ордоггүй.
Улс төрийн илчлэгдсэн хүн хэн байж болох вэ?
Төр, засгийн газрын тэргүүн, ахлах улс төрчид, засгийн газар, шүүх, цэргийн албан тушаалтнууд, төрийн өндөр албан тушаалтнууд гэх мэт гадаад улсаас төрийн нэр хүндтэй үүрэг хүлээсэн хүмүүс- эзэмшдэг корпорациуд, улс төрийн намын чухал албан тушаалтнууд. Мөн гадаадын PEP нь үргэлж өндөр эрсдэлтэй байдаг.
Хэн нэгэн улс төрд өртсөн эсэхийг яаж мэдэх вэ?
PEP тодорхойлох
- төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүн, сайд, дэд эсвэл туслах сайд нар.
- УИХ-ын гишүүд.
- аудиторын шүүх эсвэл төв банкны зөвлөлийн гишүүд.
- элчин сайд, хэргийг түр хамаарагч болон зэвсэгт хүчний өндөр албан тушаалтнууд.
Улс төрийн нөлөөнд өртсөн гурван төрлийн хүмүүс юу вэ?
Тэр удирдамжийн дагуу дараах хүмүүсийг Канад улсад улс төрийн нөлөөнд автсан хүмүүс гэж үзэж болно:
- Төрийн тэргүүнүүд.
- Ахмад улстөрчид.
- Улс төрийн намын удирдах албан тушаалтнууд.
- Төрийн болон шүүхийн дээд албан тушаалтнууд.
- Цэргийн өндөр албан тушаалтнууд.
- Төрийн өмчит корпораци, аж ахуйн нэгжийн удирдах албан тушаалтнууд.
